ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Автотранспортне підприємство "Поліграфкнига""

1

2

Питання 1. Розгляд Звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розглядів звітів та затвердження заходів за результатами їх розглядів.

Питання 2. Розгляд Звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розглядів звітів та затвердження заходів за результатами їх розглядів.

Питання 3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Питання 4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. 

Питання 5. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів.

Питання 6. Про уточнення адреси місцезнаходження Товариства. Про визначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо реєстрації змін до інформації про адресу місцезнаходження Товариства у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Питання 7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Питання 8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Кодекс корпоративного управління". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень. Про скасування внутрішніх положень "Положення про загальні збори акціонерів" та "Про Ревізійну комісію".

Питання №9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Питання 10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Питання 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Питання 1. Розгляд Звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розглядів звітів та затвердження заходів за результатами їх розглядів.

Проект рішення №1.1: 

1.1.1. Затвердити Звіти Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

1.1.2. Роботу Директора в 2021-2023 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Директора не здійснювати.

Питання 2. Розгляд Звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки, прийняття рішення за наслідками розглядів звітів та затвердження заходів за результатами їх розглядів.

Проект рішення 2.1:

2.1.1. Затвердити Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

2.1.2. Роботу Наглядової ради в 2021-2023 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.1.3. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

Питання 3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №3.1:

3.1.1. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2021-2023 роки.

3.1.2. Роботу Ревізійної комісії за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. 

Проект рішення №4.1:

4.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

4.1.2. Визнати діяльність Товариства у 2021-2023 роках задовільною.

Питання 5. Розподіл прибутку Товариства за 2021-2023 роки з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення №5.1:

5.1.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у сумі 279 539,99 грн. залишити нерозподіленим. 

5.1.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у сумі 201 522,32 грн. залишити нерозподіленим.

5.1.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у сумі 266 540,00 грн. залишити нерозподіленим. 

5.1.4. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання 6. Про уточнення адреси місцезнаходження Товариства. Про визначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо реєстрації змін до інформації про адресу місцезнаходження Товариства у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення №6.1:

6.1.1. В зв'язку із перейменуванням вулиці Академіка Туполєва на вулиці Мрії уточнити адресу місцезнаходження Товариства – 04128, місто Київ, вулиця Мрії, будинок 17-Ж.

6.1.2. Уповноважити Директора Товариства на здійснення заходів щодо реєстрації змін до інформації про адресу місцезнаходження Товариства в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Питання 7. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення №7.1:

7.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та уточненням адреси місцезнаходження Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

7.1.2. Уповноважити Директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Питання 8. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Кодекс корпоративного управління". Про визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень. Про скасування внутрішніх положень "Положення про загальні збори акціонерів" та "Про Ревізійну комісію".

Проект рішення №8.1:

8.1.1. Внести зміни та доповнення до Положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" та затвердити їх в новій редакції.

8.1.2. Уповноважити Директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Кодекс корпоративного управління".

8.1.3. Скасувати внутрішні положення Товариства "Положення про загальні збори акціонерів" та "Про Ревізійну комісію".

Питання №9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №9.1:

9.1.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі:

– Член Ревізійної комісії Лебтаг Наталія Сергіївна;

– Член Ревізійної комісії Перова Маргарита Анатоліївна.

Питання 10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення №10.1:

10.1.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

– Голова Наглядової ради Лебтаг Валерій Леонідович;

– Член Наглядової ради Лебтаг Дмитро Валерійович;

– Член Наглядової ради Лебтаг Марія Валеріївна.

Питання 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №11.1:

11.1.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

– Лебтаг Валерій Леонідович;

– Лебтаг Дмитро Валерійович;

– Лебтаг Марія Валеріївна.

Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення №12.1:

12.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

12.1.2. Встановити що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

12.1.3. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. 

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти lebtagmasha@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти lebtagmasha@gmail.com із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Директор ПРАТ "АТП "ПОЛІГРАФКНИГА" Лебтаг Любов Омелянівна. Контактний телефон: (044) 443-03-97.

Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме: 

– ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

– внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

– ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.102 Закону України "Про акціонерні товариства");

– до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного;

– реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства;

– отримання дивідендів;

– отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови виконавчого органу Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. 

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 04128, м.Київ, вул. Академіка Туполєва, б.17-Ж в письмовій формі, або засобами електронної пошти на адресу

lebtagmasha@gmail.com при цьому пропозиція обов'язково засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, поданих у цьому випадку відповідно до Порядку.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства lebtagmasha@gmail.com бюлетеня для голосування. 

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 24.09.2024 р.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. 

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 

Початок: 13.09.2024 11:00 

Завершення: 24.09.2024 18:00

Повне найменування товариства – ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 04543571). Місцезнаходження товариства – 04128, м.Київ, вул. Академіка Туполєва, б.17-Ж.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТП "ПОЛІГРАФКНИГА" та їх дистанційне проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (рішення №09-08/24-1 від 09.08.2024 р.) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

24.09.2024 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19.09.2024 року (станом на 23 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 13.09.2024 р. (щодо питань що не стосуються обрання посадових осіб Товариства) та 20.09.2024 р. (щодо питань обрання посадових осіб Товариства) на веб-сайті Товариства за адресою: https://04543571.emitent.net.ua.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування надсилаються до депозитарних установ з 13.09.2024 р. 11-00 до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 24.09.2024 року.

Інформація про взаємозв’язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного – пов'язаними є питання: 5 та 4; 7 та 6, 8 та 7, 11 та 10, 12 та 11. Існує вірогідність виникнення неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання проекту порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: https://04543571.emitent.net.ua, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку. 

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 

Згідно переліку осіб за станом на 15.08.2024 р., яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ "Національний депозитарій України", загальна кількість простих акцій становить 1 781 196 штук, кількість голосуючих акцій становить 1 700 824 штук.